10月26日，天地源公司召开第6届33次董事会、13次监事会。会议主要围绕进一步加强公司治理制度体系建设展开，分别审议通过了关于《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》和《监事会议事规则》等14项议案。
　　根据证监会、财政部发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》有关要求，今年8月，天地源公司专门聘请了内控咨询机构，就公司各项治理制度和经营管理流程进行了全面检查和梳理。根据调研结果，天地源公司按照监管部门法律法规和制度文件规定，积极查漏补缺，就涉及的关键控制点、缺陷和可能导致的风险等各项条款进行了反复、深入的剖析论证。经与上海证监局、上海交易所、内控咨询机构等多方沟通及法律顾问严格把关，天地源公司修订了董事会专门委员会工作条例、关联交易、信息披露、投融资规则、内幕信息管理等十一项治理规则，新制订了《董事会秘书工作制度》等两项管理制度，切实巩固了公司治理根基，为董事会和股东大会更加积极地发挥决策指导作用提供了保障。
　　此次内控体系建设工作是天地源公司继2007年之后，对公司治理制度的又一次大规模修订和完善。通过这次加强治理制度体系建设，进一步提高了天地源公司经营管理工作的科学性、高效性和可操作性，标志着公司治理水平踏上了一个新台阶。

通讯员  闫少灵